Giovedì, 22 Marzo, 2018 - 15:45

Deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti

Giovedì 22 Marzo 2018

L’ASSEMBLEA ORDINARIA HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO, NONCHE’ IL DOCUMENTO ANNUALE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E LA RIDUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DA 12 A 11

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI GLI ARTT. 6, 8, 9, 11, 16 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE

 

Approvazione del bilancio e distribuzione del dividendo – Politiche di remunerazione di Gruppo – Riduzione dei membri dell’Organo Amministrativo

L’Assemblea Ordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data 22 marzo 2018, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 e in tale ambito ha, tra l’altro, approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0182 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 28 marzo 2018, contro stacco della cedola n. 24 per le azioni ordinarie; la data di “stacco” e la “record date” (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 26 marzo 2018 e il 27 marzo 2018. Il bilancio individuale è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte & Touche S.p.A. che ha espresso giudizio senza rilievi e senza richiami d’informativa, comprendenti anche il giudizio di conformità.

L’Assemblea Ordinaria ha altresì approvato, per quanto di competenza, il documento annuale sulle politiche di remunerazione di Gruppo, redatto in ottemperanza delle “Disposizioni di Vigilanza per le banche” in materia, nonché (a seguito della cessazione dalla carica del Consigliere Giorgio Rossin, nominato per cooptazione in data 24 ottobre 2017) la riduzione dei membri dell’Organo Amministrativo da n. 12 a n. 11. 

Modifiche statutarie

L’Assemblea Straordinaria, riunitasi in prima convocazione sempre in data 22 marzo 2018 prima dell’Assemblea Ordinaria, ha approvato le modifiche statutarie conseguenti alla revoca delle azioni ordinarie della Società dalla quotazione sul Mercato Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento del 25 settembre 2017 e con decorrenza dal 3 ottobre 2017 – a seguito del quale la Società è stata iscritta nell’elenco degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante tenuto dalla Consob a norma di legge - e concernenti gli artt. 6 e 8 (Assemblea), 9 e 11 (Amministrazione), 16 (Collegio Sindacale) e 19 (Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari).

Spoleto, 22 marzo 2018

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Ultima modifica 22/03/2018