Giovedì, 26 Febbraio, 2015 - 09:45

Avviso convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 marzo 2015

Giovedì 26 Febbraio 2015

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 30 marzo 2015 alle ore 12.30 in Spoleto, presso Palazzo Pianciani – ingresso Via Walter Tobagi – in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 marzo 2015 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.


Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

  • Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
  • Relazione del Collegio Sindacale
  • Relazione della Società di Revisione

2. Relazione sulle politiche di remunerazione (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in materia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, c.c. per nominali Euro 90.628.000,00 mediante emissione di n. 50.015.453 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,812, riservato al socio Banco di Desio e della Brianza S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 32 sportelli bancari; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Emissione da parte di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. di warrant da assegnare gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – diversi da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. – e conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 20.121.582,31 riservato esclusivamente ed irrevocabilmente ai portatori di tali warrant; conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifiche statutarie per adeguamenti normativi (artt. 6, 7, 9, 10 e 11). Deliberazioni inerenti e conseguenti

 Spoleto, 26 febbraio 2015

 

Ultima modifica 20/06/2016